21 октября 2014
Аресты в семье ДженовезеВито Алберти, 55 лет , с Нью Провиденса и Джерри Дж.Албанезе, 47 , с Scotch Plains были среди семи человек, арестованных сегодня утром как предполагаемые члены и партнеры семьи Дженовезе с Нью-Йорка.
Винсент П.Коппола, 37 , с Union, сын заключенного капо семьи Дженовезе Макла Копполы, находился в розыске на момент проведение арестов.
Штат предъявил задержанным обвинения в получении миллионов долларов криминальным путем в Нью-Джерси посредством ростовщичества, незаконного обналичивания чеков, гэмблинга и отмывания денег, включая отмывания денег, полученных от наркоторговли. Три других подозреваемых (партнеры семьи Гамбино) были вызваны повесткой сегодня, доведя количество обвиняемых до 11 человек.
Вито АльбертиПрокурор Генерал Джон Хоффман заявил, что нелегальные доходы, полученные и отмытые через легальный и нелегальный бизнес с обналичиванием чеков в Ньюарке, который контролировал партнер семьи Дженовезе Доменик Пучилло, 56 , с Florham Park.
Пучилло и остальные являются предполагаемыми членами команды из Нью-Джерси, которая оперирует под руководством «сделанного» члена семьи Дженовезе — Чарльза «Чаки» Туззо, 80 , с Bayside, N.Y., капо и Алберти, солдат, каждый из которых отвечал перед руководством семьи в Нью-Йорке.
11 подсудимых были обвинены, в разных комбинациях, в организации следующих криминальных предприятиях (описаны ниже), которые приносили прибыль семье Дженовезе.
1) Масштабные ростовщические операции, которые приносили прибыль в размере около $1.3 миллионов в год.
2) Мульти-миллионные офшорные операции спортивного гэмблинга.
3) Незаконный бизнес по обналичиванию чеков, который приносит около $9млн в год.
4) Отмывание $666 000 нарко-денег через бизнес по обналичиванию чеков, который принадлежит Пучилло в Ньюарке и Флориде.
5) Нелегальный контроль и использование фирмы грузоперевозок с контрактом на транспортировку машин с порта Ньюарка.
6) Уклонение от уплаты налогов
Джерри Альбанезе«
Эта команда семьи Дженовезе использовала многие старые трюки мафии в Нью Джерси, включая ростовщичество и нелегальный гэмблинг для получения миллионных прибылей, - заявил Хоффман, - история учит нас, что покуда будет существовать спрос на нелегальные кредиты, нелегальный гэмблинг, наркотики и другие товары и услуги черого рынка, до тех пор организованная преступность будет «делать» на этом деньги, паразитируя на обществе. Наше послание мафии таково, что покуда они будут это делать, мы всегда будем на месте, чтобы отправить их в тюрьму» .
«Как видно с этого дела, мафия еволюционирует и учиться использовать продуманные финансовые схемы, чтобы спрятать и отмыть доходы, полученные традиционным уличным путем, такие как ростовщичество и гэмблинг, - сказал отделения криминального правосудия Элай Хониг, - всеми этими путями, как обычно, мафия «делает» деньги с применением угроз насилия. Дело демонстрирует, что так же, как мафия изменяет свою криминальную тактику, мы неустанно трудимся, чтобы оставаться на шаг впереди и искоренять их пагубное влияние».
«Это дело являет собой еще один пример того, как Waterfront Commission согласовывает свои действия с партнерами в правоохранительных органах, чтобы подорвать влияние организованной преступности, - заявил член Waterfront Commission Нью-Джерси Майкл Мерфи, - криминальная семья Дженовезе исторически имеет влияние в порту Нью-Джерси. Подрыв их доходов от гэмблинга, ростовщичества и отмывания денег ослабил власть семьи».РостовщичествоПучилло, предположительно, использовал свой бизнес по обналичиванию чеков для масштабных операций ростовщичества. Он управлял несколькими предприятиями, но основным было Tri-State Check Cashing, Inc. Со штаб-квартирой на 17 Avenue в Ньюарке. Он использовал наличные и кредитные линии для своего бизнеса по выдаче заемов на улице под ростовщические проценты. Он давал заемы под 1-3 «пункта» Один пункт равен 1% еженедельно, 52% ежегодно, два пункта — 104% ежегодно и три пункта — 156 % в год. Закон Нью-Джерси определяет ростовщичество, как выдачу под проценты свыше 30% в год, и определяет это как преступление второй степени, если процент превышает 50 % в год.
За два года Пучилло выдал заемов на суму около $3 млн на улице и заработал около $1.3 млн в год. Предположительно, партнер семьи Роберт “Bobby Spags” Спагнола, 67 , Morganville, N.J, был партнером Пучилло в ростовщическом бизнесе и получал процент с одного «пункта» с каждого заема, который он обеспечивал для Пучилло. Также, он отдавал долю от прибыли с ростовщических операций вышестоящим членам семьи — Альберти и Туззо.
От потерпевших требовали еженедельных выплат. Схема была разработана так, что когда потерпевший платил процент по заему чеком, то их обналичивали через бизнес Пучилло. Когда они давали заем, от потерпевших требовалось поставить подпись на частично заполненных чеках, которые Пучилло и его партнеры могли заполнить и обналичить через свой бизнес и получать еженедельные проценты. Потерпевшие могли также платить наличными.
Обвиняемый Флор Миранда, 40 лет, с Ньюарка, работал как офис-менеджер для предприятий Пучилло. Предположительно, он собирал выплаты по заемам и помогал Пучилло поддерживать громадный список операций по ростовщичеству отмыванию денег.
Чарльз ТуззоСпортивный гэмблингВинсент П. Коппола, 37 лет, с округа Нью-Джерси, сын заключенного капо семьи Дженовезе Майкла Копполы, предположительно, входит в сеть партнеров семьи Дженовезе, которая управляет мульти-миллионными операциями спортивного гэмблинга в Нью-Джерси с использованием оффшорной «комнаты» в Коста Рике для принятия ставок. Коппола, предположительно, был агентом, который руководил суб-агентами или группой держателей, каждый из которых имел группу «игроков» под собой. Суб-агентами, предположительно, являлись Джон В. Трайнор, 42 года, с Brick Нью-Джерси и Джерри Дж. Альбанезе, 47 лет, с Scotch Plains.
Агенты решали, какие игроки могли открыть счет и делать ставки, используя веб-сайт предприятия и телефонную связь. Они также решали, как много может поставить игрок за одну игру и за одну неделю, просматривали действия и балансы групп. Позже Коппола предоставил Трейнору и Альбанезе практически полный контроль над игроками в своих группах. Коппола, предположительно, контролировал 4 группы, включая группы Трайнора и Альбанезе. За один год, в 2011, группы Копполы принесли ему свыше $1,7 млн. ставками а Коппола, Трайнор, Альбанезе и семья Дженовезе, через Альберти и Туззо, предположительно, получила свыше $400 000 прибыли.
Винсент КопполаНелицензированный бизнес по обналичиванию чековВ дополнение к Tri-State Check Cashing и другим лицензированным предприятиям для обналичивания чеков, Пучилло, предположительно, финансировал нелицензированные, нелегальные операции по обналичиванию чеков вместе с партнерами семьи Дженовезе — Абелем Родригесом, 52 года, с Bridgewater, N.J., и Мануеле Родригезом, 49 лет, с Chatham, N.J. . Вся преступная схема управлялась с Portucale Restaurant & Bar at 129 Elm Street in Newark также известном как Viriato Corp. , который принадлежит Абелю Родригесу, который мог законно обналичивать чеки, как агент Пучилло. На самом же деле эта договоренность была незаконной, обвиняемые, предположительно, на протяжении четырех лет нелегально обналичили свыше $400 млн. в чеках через Portucale Restaurant и получили свыше $9 млн. прибыли. Много клиентов обналичивали чеки в Portucale Restaurant , чтобы отмыть деньги, скрыть доходы или получить наличные для «черновой» зарплаты, потому что Абел Родригес на требовал никаких документов и не регистрировал отчеты валютной транзакции для любых чеков или комбинаций чеков, превышающих сумму $10 000, как требует федеральный закон. Tri-State Check Cashing обеспечивал наличными, которые выплачивались в Portucale Restaurant, но вместо обработки данных и отчетах об обналичивании чеков, Tri-State получали чеки от Viriato Corp. на сотни тысяч долларов, эти пачки чеков обналичивались в Portucale Restaurant . Tri-State затем подавали отчет только по чекам с Viriato Corp.
В ответ на обналичивание чеков на сумы свыше $10 000 без проверки клиенты выплачивали суму в размере 3% с чека, что превышает разрешенный законодательством Нью-Джерси лимит в 2,21% . Абел Родригес, предположительно, получал 1% с чека, а остальное шло Пучилло. Пучилло в свою очередь четверть прибыли отдавал Мануеле Родригезу, который «засылал» часть денег членам семьи Дженовезе — Альберти и Туззо.
Нарко-деньгиВ январе 2012 года Пучилло приобрел бизнес по обналичиванию чеков в Hialeah, Florida под названием I&T Financial Services. В последствии Пучилло заключил сделку по отмывке и транспортировке нарко-денег с Нью-Йорка и Нью-Джерси во Флориду. Наркоторговцы, предположительно, должны были доставлять деньги в Flor Miranda at Tri-State Check Cashing в Ньюарке. Дальше деньги переводились через фиктивную фирму Flor Miranda at Tri-State Check Cashing во Флориду, где они отмывались через I&T Financial. Пучилло омыл и перевел $666 000 таким способом, получив $22 500 прибыли за транзакции.
Компания грузоперевозокПредположительно, семья Дженовезе через членов и партнеров, включая Туззо, Альберти, Пучилло и Трайнора, незаконно взяла под контроль компанию GTS Auto Carriers , «выкачивала» с нее деньги и использовала компанию для совершения других преступлений, включая подделку чеков и уклонение от уплаты налогов. Компанией, которая транспортировала машины с порта Ньюарка к местным фирмам в Нью-Джерси по условиям прибыльного контракта с Nissan, владел и управлял Трайнор. После того, как Трайнор заключил контракт, Альберти потребовал от GTS дать в оренду грузовики для транспортировки машин от Альберти на суму свыше $300 000 в год. Альбери создал компанию под названием AMJ Transport исключительно для того, чтобы арендовать грузовики у GTS.
Альберти также предоставил Копполе и другим партнерам семьи Дженовезе зарплату в GTS, не смотря на то, что на самом деле они там не работали. Трайнор также владел чеками, выписанными в GTS на фиктивное имя для сокрытия того факта, что он «выкачивал» деньги с GTS для своей личной выгоды и для Альберти и других членов семьи Дженовезе. В период пяти месяцев Трайнор, предположительно, обналичил чеков фирмы GTS на сумму свыше $100 000 в фирме Пучилло по обналичиванию чеков.
Полный список обвиняемых:1. Charles “Chuckie” Tuzzo. Racketeering (1st degree), Money Laundering (1st degree), Conspiracy (1st degree), Criminal Usury (2nd degree), Promoting Gambling (3rd degree).
2. Vito Alberti. Racketeering (1st degree), Money Laundering (1st degree), Conspiracy (1st degree), Criminal Usury (2nd degree), Promoting Gambling (3rd degree), Filing a Fraudulent Tax Return (3rd degree).
3. Domenick Pucillo. Racketeering (1st degree), Money Laundering (1st degree), Conspiracy (1st degree), Criminal Usury (2nd degree), Possession of Usurious Loan Records (3rd degree), Operating an Unlicensed Check-Cashing Facility (3rd degree).
4. Robert “Bobby Spags” Spagnola. Racketeering (1st degree), Money Laundering (1st degree), Conspiracy (1st degree), Criminal Usury (2nd degree), Possession of Usurious Loan Records (3rd degree).
5. Manuel Rodriguez. Racketeering (1st degree), Money Laundering (1st degree), Conspiracy (1st degree), Operating an Unlicensed Check-Cashing Facility (3rd degree), Filing a Fraudulent Tax Return (3rd degree), Failure to File a Tax Return (3rd degree).
6. *Vincent P. Coppola. Racketeering (1st degree), Money Laundering (1st degree), Conspiracy (1st degree), Promoting Gambling (3rd degree).
7. Abel J. Rodrigues. Racketeering (1st degree), Money Laundering (1st degree), Conspiracy (1st degree), Operating an Unlicensed Check-Cashing Facility (3rd degree), Filing a Fraudulent Tax Return (3rd degree).
8. John W. Trainor. Racketeering (1st degree), Money Laundering (1st degree), Conspiracy (1st degree), Promoting Gambling (3rd degree), Forgery (3rd degree), Failure to File a Tax Return (3rd degree).
9. Jerry J. Albanese. Money Laundering (1st degree), Conspiracy (1st degree), Promoting Gambling (3rd degree).
10. Flor Miranda. Money Laundering (1st degree), Conspiracy (1st degree), Criminal Usury (2nd degree), Possession of Usurious Loan Records (3rd degree).
11. Jennifer Mann. Money Laundering (1st degree), Conspiracy (1st degree), Operating an Unlicensed Check-Cashing Facility (3rd degree), Issuing a False Financial Statement (3rd degree), Forgery (3rd degree).
Источник: http://njtoday.net/2014/10/21/union-cou ... -arrested/