Чеченская ОПГ
Добавлено: Июль 5th, 2007, 6:30 pm
Чеченская ОПГ в Москве (до 1995 года)
В настоящее время преступное сообщество, более известное среди населения как "чеченская община", насчитывает в своих рядах около 3 тысяч человек, из которых в короткий срок порядка 200 членов может быть сформировано хорошо вооруженное боевое подразделение.
При оценках степени влияния и опасности чеченской ОПГ следует также учитывать возможности и практику этапирования с территории Чечни мобильных групп боевиков для выполнения конкретных преступных действий.
Из этнических ОПГ чеченское было одним из первых, которое под влиянием внешних и внутренних факторов приобрело к 1987 году характер организованного сообщества с жестким централизованным управлением.
В 1988 году чеченская ОПГ под "общим руководством" лидеров общины (М. Атлангериева - "Руслан", Л. Альтмирова - "Лечо-Лысый", Х-А. Нухаева и Н.Сулейманова - "Хоза"), проведя серию "разборок", оттеснила наиболее влиятельные "местные" ОПГ ("люберецкая", "солнцевская", "балашихинская") и заняла доминирующее положение.
Однако, такая тактика в стратегическом плане ведет, как известно, к "проигрышу", так как на преступные деяния сообщества обращается общественное мнение населения не только региона, но и страны в целом, что в конечном итоге буквально заставляет правоохранительные органы принимать "решительные меры". К тому же не последнюю роль по формированию резко негативного отношения к чеченской ОПГ в частности, как и к "чеченской проблеме" в целом, сыграла позиция руководства Чечни, занявшего откровенно антироссийскую позицию.
В итоге, в 1991 году все перечисленные лидеры были арестованы, произошел распад единого преступного сообщества на отдельные группы, во главе которых встали собственные лидеры.
Последовавшие вскоре попытки таких лидеров, как М. Таларов ("Старик") и его брат В. Таларов ("Веха") объединить группировки к успеху не привели. Объясняется это не только противодействием со стороны правоохранительных органов, но и тем, что "Старик", пытаясь закрепиться в среде "воров в законе", стал платить "долю" в воровской "общак", к чему большинство членов ОПГ отнеслось крайне отрицательно.
Арест "Вахи" и основной части членов его группы лишили "Старика" и силовой поддержки. Попытки "договориться" с вышедшим на свободу М. Атлангериевым ("Русланом") закончились конфликтом и теряющий авторитет "Старик" обратился за помощью к грузинским "ворам в законе", что также не привело к каким-либо результатам. "Старик" вынужден был "эмигрировать" в Грозный.
Однако, несмотря на сохраняющуюся раздробленность чеченских групп, нельзя недооценивать традиции чеченского народа объединяться и действовать сообща в периоды экстремальных ситуаций, что конечно же означает - при наиболее "крупных операциях и разборках" чеченские группировки будут действовать как единое целое. С конца 1992 - начала 1993 года отмечается "уточнение" специализации чеченской ОПГ - экономические преступления и особенно финансовые. Безусловно, не последнюю роль в такой переориентации сыграли события в Чеченской Республике, в целом на Кавказе, толкающие представителей различных социальных групп, кланов и т.д. на поиск крупных денежных средств для закупки оружия, продовольствия, медикаментов.
Определились следующие направления экономических преступлений чеченской ОПГ:
- получение крупных кредитов в коммерческих банках под фиктивные договоры с использованием реально существующих и/или специально создаваемых фирм, с целью дальнейшего обналичивания и хищения;
- постановка под свой контроль коммерческих банков и фирм, особенно имеющих валютные счета за рубежом, с целью получения процентов от совершаемых банками и фирмами сделок;
- участие во внешнеэкономической деятельности, "подключение" к сделкам с западными партнерами по продаже нефти, нефтепродуктов, леса и иного сырья с территории России;
- особая активность в деятельности коммерческих структур при оборонных предприятиях РФ, реализация за рубежом воинского вооружения и стратегического сырья.
В настоящее время наиболее опасными лидерами чеченской общины, возглавляющими наиболее крупные преступные группы, по-прежнему являются: Л. Альтемиров, М. Атлангериев, Х. А. Нухаев и М.Таларов.
Опорные точки и коммерческие структуры, контролируемые чеченской ОПГ
Коммерческие банки
- "Арве", Б.Савинковский пер.,д.9;
- "Гагаринский", 2-й Очаковский пер., д.7;
- "Планета";
- "Российский кредит", Алабяна, д.15;
- "Станкомехпромбанк", Верхняя, д.38;
- "Созидатель";
- "Токобанк", Орликов пер., д.5;
- "Тхабанк", Октябрьская ул., д.38;
- "Мосстройэкономбанк", Профсоюзная, Д.78;
- "Мосэлектробанк", Кржижановского, д.2/21;
- "Роматон", Шишкина, д.7/27;
- "Стайл Банк", Б.Коммунистическая, д.28;
- "Тепкобанк", Варшавское шоссе, д.66/2;
- автомагазин "ГАЗ";
- Торговый дом "Свиблово", Амудсена, д.1/1;
- фирма "Диброк", Осипенко, д.19;
- фирма "Ронар", Мытная, д.3.
Центральный округ
Концентрируются:
- в гостиницах: "Россия", "Золотое кольцо", "Москва". Специализируются на экономических преступлениях;
- в общежитии Академии народного хозяйства им. Плеханова (Стремянный пер., д.14);
- ресторан "Розек";
- казино "Габриэлла";
- в частном ресторане "Лозания" хозяйствует крупная ОПГ (до 100 членов) Геннадия Аракелова (1948 г.р., уроженца Баку). Специализируется на рэкете кооперативов, торговцев наркотиков. Вооружение, тех. средства: стрелковое оружие, автомашины связи, спецтехника.
Лидеры: Баснукаев Магомед, прописан.: г. Москва, ул. Академика Анохина, дом 38, корп. 2, кв. 151, дом. тел. 430-, место pa6oты: руководитель гостиницы "Салют", занимается нелегальной переправкой денежных средств в Чечню сторонникам Дудаева, семейное положение: жена - Осмаева 3.А.; брат - Муса.
Северный округ
Концентрируются:
- в гостинице: "Молодежная", специализация - финансовые преступления;
- в гостинице "Восход", специализация - рэкет в центре Москвы. Лидер - Иса Ибрагимов. Количество - до 20 членов.
- в гостиницах: "Аэрофлот", "ЦСКА";
- ресторан "Таджикистан";
- кафе "Лихоборы".
Северо-Восточный округ
Концентрируются:
- в гостиницах "Останкино", "Восход", "Заря". Специализируются на скупке и вывозе из Москвы остродефицитных товаров, занимаются спекуляцией автотранспортом. Лидер - Махмуд Осмаев (г.р. 1956, КазССР). Количество - до 200 членов.
- в гостинице "Заря" члены ОПГ численностью до 50 человек. Специализируются на кражах автомашин. Лидер - "Лема". ФИО - неизвестны.
- в гостиницах: "Алтай", "Восток", "Останкино";
- ресторан "Алтай";
- гриль-бар "Арго". ОПГ братьев Зелимхана и Умара Саламовых, численностью до 30 человек. Специализация - грабежи и разбои, в т.ч. на территории гост.комплекса "Марфино".
Восточный округ
Концентрируются:
- в гостинице "Измайлово";
- ресторан "Янтарь";
ОПГ, лидер неизвестен. Численность - до 50 членов. Специализация - кражи автомашин, рэкет.
Северо-Западный округ
- Коммерческий магазин на ул. Жукова, д.25 де-факто принадлежит чеченской ОПГ, численностью до 10 человек, лидер - Адми Джандемиров.
Юго-Восточный округ
- ОПГ концентрируется в торговой фирме "Автомобили". Активные участники: Хамзат Газиев (1966 г.р.), Алик Газиев (1955 г.р.), Тайба Мирзаев (1958 г.р.). Кроме автотранспорта, "промышляют" рэкетом.
Юго-Западный округ
Концентрируются:
- гостиницы: "Берлин", "Севастополь", "Спутник", "Орленок", "Южная";
- Дом аспиранта и студента МГУ (Шверника, д.19);
- фирма "Здоровье";
- рынок "Черемушкинский".
ОПГ, численностью около 50 членов, специализируется на разбое, грабежах, рэкете. Лидеры: Абумуслим Ахмадов ("Абу") и Магомед Муталибов ("Иса").
Западный округ
Концентрируются:
- гостиницы : "Украина", "ЦДТ", "Салют";
- в ресторанах и барах этих гостиниц;
- проживают в студенческих общежитиях округа;
ОПГ под "руководством" Мусы Таларова ("Старик", 1952 г.р.), Саида Товсуханова ("Косой", 1960 г. р.), Асламбека Нажаева (1960 г.р.), Висантова Хамида-Абдула (1967 г.р.).
Мелкие (до 10 членов) группы рэкетируют коммерческие палатки, контролируют "промысел" проституток, занимаются кражами в гостиницах. Лидер - Алик Даруев.
Структуры, контролируемые чеченским криминалом
По оперативной информации, полученной из различных источников, в г. Москве имеются следующие коммерческие банки, которые контролируются чеченскими или ингушскими преступными группировками, либо имеют их представителей в составе учредителей или руководства:
КБ "Гагаринский", КБ "Якиманка", КБ "Токобанк", КБ "Развитие", КБ "Тхабанк", КБ "Агропромстройбанк", КБ "Мосстройэкономбанк", КБ "Русский Акцептный банк", КБ "Стайл-банк", КБ "Кредобанк", КБ "Тэпкобанк", КБ "Кредитпромбанк", КБ "Медстройинвестбанк", КБ "БИН-банк", КБ "Мегаполисбанк".
По данным, требующим дополнительной проверки, под чечено-ингушской "крышей" находятся следующие банки: Агротехинвестбанк; Айсибанк; Аси Комбанк; Восточный; Гайт-банк; Геолбанк; Гея; Гинес-банк; Импульс-банк; Лач-банк; Москва-Балтия; Моск. меж. торговый банк; Мытищинский; Независимый банк России; Офицерский банк; Первый Русский независимый банк; Принтбанк; Промышленный кредит (старое название "Марк-банк"); Ратибор-банк; Росно-банк; Сигма; Стройкредит; Таллер-банк; Транскапитал;
Московские коммерческие структуры, контролируемые чеченцами либо имеющие чеченцев в составе учредителей или руководства:
1. АОЗТ "БМВ-Мерседес-Сервис", юр.-адрес: Москва, Сельскохозяйственный проезд, д.6. Руководители: директор - Григорьев Игорь Иванович (тел.181-06-31), гл. бухгалтер - Коровкина Лидия Ивановна (тел.181-20-74). Основная деятельность - ремонт иномарок. Зарегистрировано МРП 28.12.94 г. под Nо СВ 2 272.363-4-1623. Рс Nо 1606119 открыт в КБ "Флайт-банк" 28.12.94 г. (КБ "Флайт-банк". Средне-Кисловский пер. д.3; кор. счет 161464 в ЦОУ ЦБ РФ. Управляющий - Усенко Дмитрий
Николаевич).
2. АОЗТ "МПАС", юр, адрес: Москва, ул. Эйзенштейна, д.1. Руководители: директор - Авдеев Евгений Михайлович (тел. 181-30-69), гл. бухгалтер - Чаркина Людмила Алексеевна (тел.181-61-86). Основная деятельность - хранение, техобслуживание и ремонт автомашин. Зарегистрировано МРП 25.08.92г. под No 014893. Расчетный счет Nо 8345548 открыт в АКБ "Бизнес", текущий валютный счет Nо 020070384 и транзитный счет Nо 000070984 - в КБ "Морской акционерный банк".
3. Фирма "Лазурит-Интер", ср. адрес: Москва, 1-я Останкинская ул. д.7 а. Руководитель - Бекмурзиев Абабукар Комбинатьевич. Зарегистрирована 31.12.92 г., рег. Nо СВЗ283990. Учредители физические лица: Торкаев, Джамбулатов (тел.976-94-34).
4. ТОО "ИРС", юр.адрес: Москва, Мичуринский проспект, д.31. Руководители: директор - Гагалов Вах-Хаджи Ибрагимович (тел.455-42-20), бухгалтер - Шауло Ирина Александровна (тел.455-42-20). Зарегистрировано МРП 29.04.93 г. Учредители: Гагалов Вах-Хаджи Ибрагимович, паспорт V-ОЖ Nо 723128, выдан 17.04.89 г. ОВД Шалинского р-на ЧИАССР, Проживает по адресу; Москва, Олимпийский проспект, д.30, кв.315. Эсамбаев Джамалай Джандарович, паспорт Х-ГН Ио 679478, выдан 17.07.86 г. ОВД Шпаковского р-на Ставропольского края, проживает: Чеченская Республика, Шалинский р-н, пос. Новая жизнь, ул. Пролетарская, д.54.
5. ТОО "ИРС", юр, адрес: Москва, Мосфильмовская, 17Б. Руководители: директор - Хачукаев Магомед Сандович (тел.210-00-41), бухгалтер - Махортова Роза Александровна (тел.455-42-20). Хачукаев вступил в должность с 4.04.94г., паспортные данные отсутствуют.
6. ИЧП "Рустам Межидова У.В", ср. адрес: Москва, Мичуринский проспект, 54-3-2. Руководители: директор - Межидов Умар Вахаевич (тел. 292-78-68), бухгалтер - Елисеева Людмила Анатольевна. Зарегистрировано МРП 28.09.92 г. Учредитель - Межидов Умар Вахаевич, паспорт III-МП Nо 669961, выдан 12.12.80 г., проживает: г.Грозный, ул. Восточная, д.52, кв. 6.
7. АОЗТ "Технотрон Интернэшнл", юр. адрес: Москва, проспект Вернадского, 127. Руководители, директор - Черетаев Евгений Викторович (тел.438-42-22), бухгалтер - Новикова Зоя Васильевна (тел.931-57-95). Зарегистрировано 4.03.93 г.
8. АОЗТ "Салют - туристический гостиничный комплекс", юр.адрес: Москва, Ленинский проспект.158. Зарегистрировано 29.04.93 г., рег. Nо 2453. Рс 467001 в Мосбизнесбанке. Руководители: директор - Абдрахманов Магомед Нурдиевич (тел.438-33-91), бухгалтер - Кавецкая Татьяна Александровна (тел.438-32-65). Зарегистрировано 29.04.93 г. Учредители: Фонд имущества профсоюзов Москвы, (75% УК - 28 млн.руб.) и свыше 800 физических лиц.
9. ТОО "Ланако", юр. адрес: Москва, Мичуринский проспект, 31-1. Руководители: директор - Лазовский Максим Юрьевич (тел.267-49-9б), бухгалтер - Дьяченко Михаил Васильевич (тел.267-83-43). Зарегистрировано 8.10.92 г.
10. ТОО ПТФ "Галрус", юр. адрес: Москва, ул. Тухачевского, д.23, корп.1, кв.44 (тел.192-58-39). Рс 020467852 в КБ "Российский кредит". Генеральный директор Ахтаханов Руслан Абуевич, паспорт II-ОЖ Nо 723266, выдан 7.02.77 г. ОВД Наурского райисполкома ЧИАССР. Прописан: г. Грозный, ул. Киевская д.9Б, кв. 80.
11. ТОО "Хайдар", юр, адрес: Москва, ул. маршала Жукова, д.15, тел. 199-01-62, 199-03-61. Генеральный директор Хайретдинов Хайдяр Халилович (он же учредитель), паспорт ХХХ-МЮ Nо 591310, выдан 19. 04. 84г. 129 ом г. Москвы. Прописан: г.Москва, Волоколамское шоссе, д.41, корп.1, кв.706 (тел.947-66-98).
12. ТОО "Вайнах", юр, адрес: Москва, ул. Маршала Жукова, д.27 (тел. 192-98-63). Генеральный директор Эдильханов Абдулла Алиевич. Родился 4.01.59 г. в г. Шали ЧИАССР, паспорт I-ОЖ Nо 520050, выдан ОВД Шалинского р-на, прописан: Тюменская обл. г. Нижний Уренгой, ул. Загородная, д.3, кв.107.
13. Совместное советско-швейцарское предприятие "СЕРВЕКО", юр.адрес: Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.1 (тел. 229-75-42, 252-52-66 ). Зарегистрировано 5.06.89 Г. в МФ СССР и МВЭС СССР, рег. И 565; а 4.4.90 г. в МРП. Имеет сеть расчетных счетов (в Банке внешней торговли, Внешэкономбанке московский Филиал КБ "Кредит). По имеющейся информации все счета закрыты. Руководители: Карев Андрей Николаевич, Ковыршин Анатолий Николаевич. Заместитель генерального директора и главный бухгалтер - Дугаев Байсанур Лемаевич. По оперативным данным, имеет двойное гражданство (России и Франции), постоянно проживает во Франции.
14. Частный предприниматель - Абдуразизов Иса Абдуразизович, паспорт Х-СБ N 653090. Зарегистрирован как предприниматель 19.01.95 г., прибыл из г. Грозный, в своем окружении выдает себя за беженца. Проживает по адресу: Москва, ул. Маршала Жукова, д.16, кор.7, кв.13.
15. АОЗТ "Хамхи", юр. адрес: г. Москва, Ракетный бул. 17. Зарегистрировано 17.6.92 г., рег. N СВ2/271853, ОКПО 16785581. Руководитель - Хамхоев Асламбек Умарович.
16. ТОО "Сана" (тел. 197-89-29). Директор - Сударь Антонина Борисовна;
паспорт VI-ОЖ N 603210, выдан ОВД Ленинского РНК г. Грозного. Проживает: Москва, ул. 2-я Владимирская, д.26, кор.1, кв 54. Учредитель - Маслаков Олег Федорович, паспорт VI-ОЖ N 546488, выдан ОВД Ленинского РИК г. Грозного.
17. АО "Универсальный торговый дом "Табак", юр. адрес: Электрический пер.,13. Рс N 3467354 в Московском межрегиональном комбанке (Ленинградский проспект, 9). Руководители: директор - Кадыркаев Рашид Умарович (тел.253-19-98), гл. бухгалтер Мусина Раиса Тимофеевна (тел.253-19-98). Среди учредителей АО зарегистрирована Грозненская табачная фабрика. По имеющимся оперативным данным охрану АО осуществляют выходцы из кавказского региона.
18. ТОО "Аскро" юр. адрес: Москва, Гороховский переулок, д.8. Расчетный счет N 106467783 В АКБ "Глория-банк" (операции по счету 4.08.94 г. приостановлены налоговой инспекцией за непредоставление отчетности). Зарегистрировано МРП 8.09.93 г., рег. N Ц2/123173. Учредители: Аушев Исса-Эдель Гиреевич, паспорт II-ОЖ N 701370, выдан 21.06.83 года ОВД Сунженского райисполкома ЧИАССР. Прописан: Северная Осетия, с.Чиколы, ул. Комсомольская, 135. Аушев Дауд Магомедович, паспорт V-ОЖ N 515244, выдан 20.09.84 г. ОВД Сунженского райисполкома ЧИАССР. Прописан: Чеченская Республика, Сунженский район, пос. Карабулак, ул. Нефтяная, 30.
19. АОЗТ "СИ-7", юр.адрес: Москва, Серебрянический переулок, 5, стр. 2. Фактически располагается по адресу: Москва, ул. Руставели, 6А, кор.1, кв.58, тел.218-54-65). Зарегистрировано 14.07.92 г. Руководители: генеральный директор - Кадаев Руслан Павлович (прописан: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Мельничная, 7А); зам. генерального директора - Ячменев Валерий Леонидович (прописан: г. Грозный, Сквозной переупакую, кв.18), гл. бухгалтер - Акаев Магомед Халидович (прописан: г. Грозный, проспект Ленина, 102А, кв.22). По имеющейся информации, данная коммерческая структура юридических прав на занимаемую ею площадь не имеет.
20. ТОО "ЭКС-ХЛЕБ", юр. адрес: Москва, Большая Спасская, 101 (тел. 952-38-15, 426-37-20). Зарегистрировано 8.12.94 г. Руководители: директор - Шаинян Наталья Хачатуровна, гл. бухгалтер - Андрусев Алексей Михайлович.
21. АОЗТ "Российско-Египетская Международная группа "ИРИТ", юр.адрес: Москва, Дмитровское шоссе, 43 (тел. 235-10-46, 235-60-46). Зарегистрировано 29.09.93 г. Руководители: директор - Висаитов Абдулхамид Якубович, гл. бухгалтер - Попова Марина Ивановна.
22. ТОО "ИРИЗ", юр. адрес: Москва, Дмитровское шоссе, 42, кв. 74 (тел. 366-04-81). Зарегистрировано 2.06.92 г. Руководители: директор - Мизиев Магамад Богаутдинович, гл. бухгалтер - Мизиев Сайд-Ахмед Богаутдинович.
23. ТОО "ОРИОН", юр. адрес: Москва, Дмитровское шоссе, 51, кор.1 (тел. 236-85-19, 141-07-19). Зарегистрировано 11.10.91 г. Руководители: директор - Аракелов Сергей Грачикович, гл. бухгалтер - Кожаринова Наталья Львовна.
24. ТОО "МИКОМ", юр. адрес: Москва, Дмитровское шоссе, 27, кор. 1 (тел. 210-55-44). Руководители: директор - Нагаев Хемид Хумайдович, гл. бухгалтер - Джандаев Асланди Амутаевич.
25. ТОО "Мосгроз Оригинал Холдинг", юр, адрес: Москва ул. 800-летия Москвы, 16, кв. 105 (тел. 457-44-88, 457-52-39). Зарегистрировано 24.02.92 г. Руководители: директор - Дутаев Исмаил Зияудинович, гл. бухгалтер - Ладыко Инесса Витальевна.
26. ТОО "Мустанг", юр. адрес: Москва, керамический проезд, 69, кор.1, кв. 289 (тел. 359-67-20). Руководители директор - Сербиев Эдуард султанович, гл. бухгалтер - Сербиева Тамара Ивановна.
27. ТОО "ВВС-777", юр. адрес: Москва, Керамический проезд 69, кор.1, кв. 289 (тел. 359-67-20). Руководители: директор - Сербиев Эдуард Султанович, гл. бухгалтер - Сербиева Тамара Ивановна. Зарегистрировано 30.03.93 г.
28. ТОО "РИМАЛ", юр. адрес: Москва, Бескудниковский бульвар, 12 (тел. 181-71-19). Руководители: директор - Кагиров Маирбек Хожахметович, гл. бухгалтер Сапаров Ритмам Исрапилович.
29. АОЗТ "Фолист", кар-адрес: Москва, ул. Долгоруковская, 36, стр. 2 (тел. 285-45-87). Зарегистрировано МРП 30.06.94 г. рег. N Ц4/900661. Руководитель - Саднев Хадит Хадисович, паспорт VI-ОЖ Nо 641767, выдан 12.08.93 г. ОВД Ленинского р-на г. Грозного. Прописан: Москва, ул. Азовская, 35, кор.1, кв.42. Расчетный счет 467412 в "Ялосбанке", Сретенский б-р, 7/1, стр.3, открыт 19.07.94 г., ОКПО 17624762. Доверенность на ведение делами оформлена на Семину Ирину Федоровну, проживающую по адресу: Москва, ул.Воронцовские пруды, д.5, кв. 188 (тел.
936-07-79), паспорт ХХVI-М? Nо 720755.
30. АОЗТ "Древняя Русь", юр. адрес: Москва, ул. Краснопролетарская, д.35. Зарегистрировано МРП 24.05.94 г., рег. Nо ВР 36/547010. Руководитель: директор - Иогансон Виталий Феликсович (тел.127-85-86), паспорт VI-СБ Nо 533022, выдан 13.12.91 г. 91 о/м г. Москвы, прописан: Москва, ул. Цюрупы, 15-2-137; гл. бухгалтер - Божко Светлана Даниловна. Учредители: Иогансон В. Ф., Виткин Олег Григорьевич (паспорт III-СБ Nо 601919, выданный 9.08.89 г. 164 о/м г. Москвы, прописан по адресу: Москва, ул. Академика Капицы, 26-3-508); Сайдулаев Малик Мингалиевич (паспорт VI-ОЖ Nо 586591, выдан 16.09.93 г. ОВД Урус-Мартановского райисполкома Чеченской Республики, прописан по адресу: Московская обл., г. Балашиха, м/р Дзержинского ЦОВБ, 7-24); АОЗТ имеет р/с 93311100000, в/с 93311100011 в АКБ "Столичный" (ул. Пятницкая, 70, тел. 237-55-04). Доверенность выдана на Гальчуг (или Гальцук) Викторию Николаевну, паспорт III-ЛЩ Nо 508184, выданный 17.02.86 г. ОВД г. Гомеля, Прописана по адресу: Москва, ул. Новослободская, д.52, кор. 1, кв. 32.
31. ТОО "Анжелика", юр. адрес : Москва, ул. Краснопролетарская, д.5. Зарегистрировано МРП 15.04.94 г., рег. Nо 36/546475, ОКПО 29411072, Р/с 467137 открыт 27.04.94 г. в КБ "Стайлбанк" (ул. Большая Коммунистическая, д.28). Руководители: директор - Каримов Магомед-али Абдул-Ханимович (тел.184-75-41), паспорт VI-ОЖ Nо 552702, выдан 19.07.93 г. ОВД Урус-Мартановским горисполкомом Чеченской Республики, прописан по адресу: Москва, Стремянный пер., 14 (общежитие Академии народного хозяйства им. Плеханова); гл.бухгалтер - Ибрагимова Анжелика Султановна. Доверенность выдана на Гальчуг (или Гальцук), Викторию Николаевну,
паспорт III-ЛЩ Nо 508184, выдан 17.02.86 г. ОВД г. Гомеля, прописана
по адресу: Москва, ул. Новослободская, д.52, кор.1, кв.32.
32. АОЗТ "АСХА", юр.адрес: Москва, 1-й Самотечный пер., д.18/1. Зарегистрировано МРП 31.03.94 г., рег. Nо ВС 36/546251. Имеет счет в "Центральном Муниципальном Коммерческом Банке". Руководители: директор - Близнюков Александр Степанович (тел.522-52-61); гл.бухгалтер - Мусиев Хасан Алиевич (тел.571-11-35), род.12.01.65 г. в с.Алькшево (Альтиево) Назрановского р-на ЧИААСР, паспорт II-ОЖ Nо 660974, выдан 3.06.82 г. Прописан: Московская обл., г. Химки, ул. 9 Мая, д.4/1, кв. 80. Доверенность выдана на Мартьянова Дениса Александровича.
33. ТОО "Сокол", юр.адрес: Москва, 1-й Самотечный пер., 18/1 (тел. 701-70-93). Зарегистрировано МРП 28.03.94 г., рег. Nо 36/546168. Р/с 467017 в АКБ "Просткредит", Зубовский б-р, д.35, стр.3 (тел. 246-74-19), ОКПО 29396361. Руководители: ген.директор - Давлетмирзаев Мамед Увайсович (тел. 701-30-93) род. 29.05.64 г. в с. Мартан-Чу Урус-Мартановского р-на ЧИАССР, паспорт II-ОЖ Nо 622689, выданный 23.06.91 г., прописан: г. Грозный, с.Грушевское; гл. бухгалтер - Гуцаев Шахид Хасмагомедович, род.19.01.66 г., паспорт II-ОЖ Nо 682150, выдан 17.11.82 г. - с.Мартан-Чу. Доверенность оформлена на Финашкину
Г.В., проживающую по адресу: Москва, ул. Чертановская, 36-1-71.
34. АОЗТ "Гролекс", юр.адрес: Москва, 1-й Самотечный пер. Зарегистрировано МРП 5.04.94 г., рег. Nо 36/546325. Руководитель: ген.директор - Цивцивадзе Гуром Валерьянович (тел. 254-26-12), род. 16.07.40 г. в Груз.ССР, Боржомский р-н; с. Целеи, паспорт IХ-МЮ Nо 676029, выданный 29.06.77 г. 60 о/м г. Москвы, прописан: Москва, ул. Грузинский вал, д.14, кв.53; гл. бухгалтер - Мусиев Хасан Алиевич (тел. 571-11-35), род. 12.10.65 г. в с.Альтиево Назранского, р-на ЧИАССР, паспорт II-ОЖ Nо 660974, выдан 3.06.82 г. Прописан: Московская обл., г.Химки, ул.9 Мая, д.4/1, кв. 80. Доверенность выдана на Мартьянова Дениса Александровича, проживающего по адресу: Москва, З-й Лихачевский пер., д.1,
кор.2, кв.168.
35. ИЧП "Русский Клуб", юр.адрес: Москва, 1-й Самотечный пер., 18/1. Зарегистрировано МРП 31. 04.94 г. Nо 36/546238. Расчетный счет в КБ "Лефко-Банке". Руководитель - Менжулин Юрий Антонович, род. 20.12.61 в г. Свердловске, паспорт III-ОЖ Nо 570209, выдан 21.12.77 г. ОВД Гудермеского Горисполкома ЧИАССР, прописан по адресу: Саха (Якутия), г.Якутск, ул. П.Алексеева, д.21, кв.86. Доверенность оформлена на Мартьянова Дениса Александровича, проживающего по адресу: Москва, З-й Лихачевский пер., д.1, кор.2, кв.168.
36. ТОО "Восток+М", юр. адрес: Москва, ул. Новолесная, д.1, корп.1; фактический адрес - ул. Октябрьская, д.69, кв. 135. Зарегистрировано 1.10.94 г., ОКПО 39547482. Руководители: директор - Печорный А.И., паспорт II-ОЖ Nо 574470, выдан 2.12.93 г. ОМБ г.Аргуна Чеченской Республики; бухгалтер - Арсанукаева М.А., паспорт VI-ОЖ Nо 501275, выдан ОВД Наурского р-на ЧИАССР, прописана: Москва, ул. Октябрьская, д.69, кв. 135 (тел. 289-57-84).
37. ТОО "ГМ", юр. адрес: Москва, ул. Новолесная, д.18, корп.1. Зарегистрировано 19.10.94 г., ОКПО 36563196. Р/с 3467044, в/с 041070047 в КБ "Российский Кредит", основная деятельность - внешнезкономическая, посреднические услуги, автосервис, маркетинг. Руководитель - Мусаев С. С., паспорт II-ОЖ Nо 599305, выдан 6.01.81 г. ОВД Грозненского р-на ЧИАССР, прописан: Грозненский р-н, с. Виноградное. Бухгалтера нет. Учредителями являются: Мусаев С. - 50% уставного Фонда в 2,5 млн. рублей; Ибрагимов А.А. (паспорт III-БД Nо 672352, выдан ОВД Хасавюртовского р-на Дагестанской АССР) - 50% уставного фонда.
38. ТОО "Тушоли", юр. адрес: Москва, ул. Новолесная, д.7, корп.2 (тел. 394-88-71). Зарегистрировано 26.10.94 г., ОКПО 39551911. Р/с 3467047, в/с 041070051 открыты 1.11.94 г. в филиале "Спектор" КБ "Российский Кредит", основная деятельность - внешнеэкономическая, посреднические услуги, автосервис, маркетинг. Директор - Тамаев Р.С. Учредителями являются: - Тамаев Р.С., паспорт V-ОЖ Nо 700291, выдан 6.10.83 г. ОВД Урус-Мартановского райисполкома ЧИАССР, прописан по адресу: Чеченская Республика, с. Урус-Мартан, ул. X. Нурадилова, 27 ; Танаев Я. В., паспорт VI-ОЖ Nо 598522, выданный 20.11.90 г. ОВД Урус-Мартановского райисполкома ЧИАССР, прописан: Урус-Мартановский р-н, с. Рошни-Чу; Борисов А.А., Паспорт ХХVII-ИК Nо 625508, выдан 28.07.88 г. 1 о/м УВД Подольского горисполкома Московской обл., прописан: Московская обл., г. Подольск, ул. Машиностроителей, д.32, кв. 128.
39. ТОО "Кондор- 1", юр. адрес : Москва, Северный бул., д.12, кв.8: Хозяйственной деятельности не ведет. Соучредителями являются: Замаев Аслан Амсудинович, паспорт V-ОЖ Nо 678450, выданный 25.03.88 г. Урус-Мартановским РОВД ЧИАССР, прописан: ул. Кетчерская, д.6, корп.3, кв.59.; Чемерзаев Самруди Насрудинович, паспорт II-ОЖ Nо 653809, выдан 23.03.82 г. Октябрьским РОВД г. Грозного, прописан: ул. Панфилова, д.18, кв. 3.
40. БЧП "ННН", юр. адрес: Москва, ул. Большая Серпуховская, д.10. Шафкат Шукурилаевич, паспорт I-СБ Nо 646049, выдан 10.03.87 г. 36 о/м г. Москвы. Проживает: г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.43/6, кв.35. 41. АОЗТ "Свет и К", юр.адрес: Москва, Крымский вал, д.8. Р/с 1467658 в "Эра-банке". Главный бухгалтер - Голубев Яхьяа Дхеарулаевич, род. 2.10.56 г. в г.Актюбинске ; паспорт III-СБ Nо 521239, выдан ОВД МО "Академический", прописан: Москва, ул. Кржижановского, д.221, кв.60. 42. АОЗТ "Сенатор-спорт", юр.адрес: Москва, Крымский вал, д.8. Р/с 30467288 в "Континентбанке" и 1467622 в "Эра-банке", учредитель - Окуев Темерлан Товмирзаевич, паспорт III-ОЖ Nо 690692, выдан 17.05.79 г. Советский РОВД ЧИАССР, прописан: Калужская обл., Перемышльский р-н, с. Сельково, д.1
43. ТОО "Барт-9" (бывшее ООО "Корона"), юр. адрес: Москва, ул. Серафимовича, 2/20 (тел.230-03-05). Зарегистрировано 8.12.94 г., рег. Nо ЮЗ2479703. Директор - Джабиров Шарип Алаудинович. Учредители: АО "Всероссийский институт питания"; физические лица - граждане РФ.
44. АОЗТ "Ойлвуд М", юр. адрес: Москва, Ленинский проспект, д.6 (тел. 440-88-10). Зарегистрировано 31.08.94 г., рег. No Ц8/630364. Директор - Цацаев Магамед Мусаевич, учредитель - Висингериев Эмадин Ахедович.
45.ТОО "Родничек-Карельский гранит", юр. адрес: Москва, Крымский вал д.8 (т.338-49-86). Зарегистрировано 20.10.94 г., рег. Nо 1032/479487, ОКПО 39550047. Руководитель - Цуциев Алан Батразович (или по другим данным - Батраз Борисович). Учредители - только физические лица. Занимается поиском и разведкой месторождений, внешней торговлей.
46. ТОО "3-А-Транзит", юр. адрес : Москва, Ленинский проспект, д.6 (тел. 954-54-78). Зарегистрировано 2.8.94 г., рег. Nо 1032/479056. Руководитель - Эсимбаев Артур Элигевич (или Эмиевич). Учредители - физические лица.
47. АОЗТ "Сюзанна", юр. адрес : Москва, Крымский вал, д.9, стр. 1 (тел. 237-12-63). Зарегистрировано 21.3.94 г., рег. Nо ЮЗ2/476737. Банковские счета: р/с 8467311, в/с 1070323 и 201070323 в Шаболовском отд. Мосбизнесбанка. Руководители: Муртазов Мухмад Салих и Трусов Виктор Семенович.
48. ИЧП "А плюс Д". Данная структура значится по адресам: Москва, ул. Архипова, д.3, стр. 8 и Старомонетный пер., д.9. Р/с 701468128 в МСЭБ "Фундамент". Учредитель - Алаудинов Арби Аламатович, паспорт II-ОЖ No 500767, выдан 19.05.79 г. Октябрьским ОВД г. Грозного; прописан: Москва, ул. Маршала Захарова, д.10, корп. 2, кв. 253.
49. АОЗТ, Инновационная производственная Фирма "АЛАН", юр. адрес: Москва, Б.Якиманка, 25-27/2 (тел. 974-98-55). Зарегистрировано 28.6.94 г., рег. Nо Ю32 478829. Руководители: директор - Кирилов Андрей Александрович, гл. бухгалтер - Бочароев Тимур Тимурович. Так же Кирилов А. А. возглавляет ТОО "Инток", юр.адрес. Москва, Боровский проезд 6-36 (тел. 238-66-09 и 132-05-00); зарегистрировано 3.4.91 г. Р/с 468009 в КБ "Отрадное".
50.ТОО "Агентство Ирида", юр. адрес: Москва, ул. Красноказарменная, 13. Банковские счета: р/с 156000002467 и в/с 8303700012070 в КБ "Столичный". Директор - Сулейманов Муса Даудович, 29.08.56 г.рождения, паспорт ХХI-МЮ Nо 581166, выдан 29.06.79 г. 44 о/м г. Москвы. Проживает по адресу: Москва, ул. Паперника, д.4, кв.83. Занимается продажей авиабилетов на международные рейсы.
51. ТОО "Фард", юр.адрес: Москва, Измайловское. ш:, д.6, кв.213. руководители - директор - Цегоев Хасан Тарханович (тел.227-77-35), гл. бухгалтер - Гамбиев Хусейн Закреевич (тел.267-38-59).
52. ТОО "АРС" НПП, юр.адрес: Москва, Щелковское ш., 60-2-45. Р/с 2467753 в КБ "Контакт". Директор - Мержоев Хамит Исаевич.
53.ТОО "Оскар" НПП, юр.адрес: Москва, Щелковское ш., 60-2-45. Зарегистрировано 18.3.93 г., рег. Nо СВ/293730. Директор - Гаврилин Борис Андреевич (до этого был Мержоев Илья Исаевич).
54. АОЗТ "АМИ" (Рег.Nо 62/324247), АОЗТ "АМИ-КОМПАНИ", (рег.Nо В2/324370), АОЗТ "Нефтяная страховая компания", юр.адрес: Москва, Измайловское ш., д.71, корп. д.Банковские счета в "Независимом банке России": р/с 467763, в/с 1070874 (АОЗТ "АМИ"): р/с 467378 (АОЗТ "АМИ-КОМПАНИ", Директор - Хамхоев Муса Хамитович (тел.253-15-58).
55. АО "Юрконсауд", юр.адрес (бывший): Москва, Измайловское ш. д, 71. Настоящий: юр.адрес: г.Малгобек, ул.Партизанская, д.9. директор - Хамхоев Муса Хамитович.
56. Консорциум предприятий "Тепко-М",. юр.адрес: Москва, Симферопольский бул., д.1.6,. корп.1 р/с 467183 в КБ "Тепкобанк", который входит в консорциум. Возглавляет консорциум Дахаев Р.Х. (В составе, учредителей "Тепкобанка" известный банк "Восток, " находящийся в г. Грозном. Зарегистрирован КБ "Тепкобанк" по адресу: г. Светлогорск, ул. Садовая, д.12; имеет ссудные счета Nо 822099 и 823097 В КБ "Нефтяной").
57. КБ "Нефтяной капитал", юр.адрес: Москва;.. ул. Щусева,. 3; Фактический адрес: Севастопольский бульвар, д.17. Председатель правления банка - Оздоев Умар Асхабович. одним из учредителей банка - фирма "Росстройинвест", юридический и фактический адрес: Москва, Средне-Кисловский пер., д.3 стр.1: зарегистрирована 26.10.93 г., рег. Nо 3/539645. Руководитель Арчаков Багаутдин Алаудинович. Р/с в КБ "Нефтяной капитал" (еще одна фирма с таким же названием зарегистрирована по ул. Шолохова,13, кв.1; р/с 47002 и ссудный счет 4771002 в КБ "КАВАРОС", Банк зарегистрирован но адресу: Москва, ул. Щусева, д.3; управляющий - Черкасов Михаил Юрьевич (тел.290-28-86, 290-30-47, 123-80-38). По официальным документам фирма занимается строительно-монтажной деятельностью. Однако, по имеющимся оперативным-данным, фирма и КБ "Нефтяной капитал" принадлежат чеченской ОПГ и занимаются операциями с нефтью АООТ "Пурнефтегаз" ( г. Тюмень, является учредителем КБ "Нефтяной капитал"), продукцию которой якобы отправляют на переработку на Грозненский НПЗ. В офисе фирмы работает только один сотрудник - секретарь, оргтехника и вывешенные схемы несуществующих строительных объектов являются декорациями. В процессе проверки фирмы налоговыми органами выявлены серьезные нарушения налогового законодательства. Учредители: "Росстройинвест": частное предприятие "МАСБИ", юр. адрес : Москва, Ленинградское шоссе, д.13, кв.219 (50% УК по 50 тыс.рублей). Руководитель Мальсагов А.А., который является одним из лидеров ингушской
ОПГ; частное предприятие "ГРАНТ", юр. адрес, Москва, Ленинградское шоссе, д.13, кв.219 (50% УК). Данные на руководителя отсутствуют.
58. КБ "Эффект-Кредит", юр. адрес: Москва, проспект Мира, д.128, стр.2, имеет ссудные счета Nо 82075 и 823091 в КБ "Нефтяной".
59. АОЗТ "ЭРЗИ", юр. адрес: Москва, Воровский проезд, 6-36 (тел. 335-51-78). Зарегистрировано 31.12.92 г., рег. Nо 3-3/533902, ОКПО, 26269372. Руководитель - Дзейтов Беслан Магометович.
60. АОЗТ Фирма "ЦОРИ", юр. адрес: Москва, ул. Шолохова, д.13, кв.1А (тел. 442-28-61). Зарегистрировано 7.10.93 г., рег. Nо 3-3/539241, ОКПО 28918202. Руководитель - Дзейтов Беслан Магометович.
61. ИЧП "КЛАСС", юр. адрес: Москва, ул.Окская, д.6, корп.1.(тел. 954-86-40). Зарегистрировано 17.12.93 г., рег. Nо 1063/386087, ОКПО 12438146. Руководитель - Асхабов Асхаб Магомедович. Учредитель гражданин РФ.
62. АОЗТ "МИНИ-МАКД", производственно-коммерческая фирма, юр. адрес: Москва, ул. Шолохова, д.13, кор.1А (тел.413-65-69). Зарегистрировано 3.11.93 Г., рег. Nо 3-3/539777, ОКПО 31714161. Руководитель - Асхабов Руслан Султанович.
http://www.flb.ru/info/32209.html
В настоящее время преступное сообщество, более известное среди населения как "чеченская община", насчитывает в своих рядах около 3 тысяч человек, из которых в короткий срок порядка 200 членов может быть сформировано хорошо вооруженное боевое подразделение.
При оценках степени влияния и опасности чеченской ОПГ следует также учитывать возможности и практику этапирования с территории Чечни мобильных групп боевиков для выполнения конкретных преступных действий.
Из этнических ОПГ чеченское было одним из первых, которое под влиянием внешних и внутренних факторов приобрело к 1987 году характер организованного сообщества с жестким централизованным управлением.
В 1988 году чеченская ОПГ под "общим руководством" лидеров общины (М. Атлангериева - "Руслан", Л. Альтмирова - "Лечо-Лысый", Х-А. Нухаева и Н.Сулейманова - "Хоза"), проведя серию "разборок", оттеснила наиболее влиятельные "местные" ОПГ ("люберецкая", "солнцевская", "балашихинская") и заняла доминирующее положение.
Однако, такая тактика в стратегическом плане ведет, как известно, к "проигрышу", так как на преступные деяния сообщества обращается общественное мнение населения не только региона, но и страны в целом, что в конечном итоге буквально заставляет правоохранительные органы принимать "решительные меры". К тому же не последнюю роль по формированию резко негативного отношения к чеченской ОПГ в частности, как и к "чеченской проблеме" в целом, сыграла позиция руководства Чечни, занявшего откровенно антироссийскую позицию.
В итоге, в 1991 году все перечисленные лидеры были арестованы, произошел распад единого преступного сообщества на отдельные группы, во главе которых встали собственные лидеры.
Последовавшие вскоре попытки таких лидеров, как М. Таларов ("Старик") и его брат В. Таларов ("Веха") объединить группировки к успеху не привели. Объясняется это не только противодействием со стороны правоохранительных органов, но и тем, что "Старик", пытаясь закрепиться в среде "воров в законе", стал платить "долю" в воровской "общак", к чему большинство членов ОПГ отнеслось крайне отрицательно.
Арест "Вахи" и основной части членов его группы лишили "Старика" и силовой поддержки. Попытки "договориться" с вышедшим на свободу М. Атлангериевым ("Русланом") закончились конфликтом и теряющий авторитет "Старик" обратился за помощью к грузинским "ворам в законе", что также не привело к каким-либо результатам. "Старик" вынужден был "эмигрировать" в Грозный.
Однако, несмотря на сохраняющуюся раздробленность чеченских групп, нельзя недооценивать традиции чеченского народа объединяться и действовать сообща в периоды экстремальных ситуаций, что конечно же означает - при наиболее "крупных операциях и разборках" чеченские группировки будут действовать как единое целое. С конца 1992 - начала 1993 года отмечается "уточнение" специализации чеченской ОПГ - экономические преступления и особенно финансовые. Безусловно, не последнюю роль в такой переориентации сыграли события в Чеченской Республике, в целом на Кавказе, толкающие представителей различных социальных групп, кланов и т.д. на поиск крупных денежных средств для закупки оружия, продовольствия, медикаментов.
Определились следующие направления экономических преступлений чеченской ОПГ:
- получение крупных кредитов в коммерческих банках под фиктивные договоры с использованием реально существующих и/или специально создаваемых фирм, с целью дальнейшего обналичивания и хищения;
- постановка под свой контроль коммерческих банков и фирм, особенно имеющих валютные счета за рубежом, с целью получения процентов от совершаемых банками и фирмами сделок;
- участие во внешнеэкономической деятельности, "подключение" к сделкам с западными партнерами по продаже нефти, нефтепродуктов, леса и иного сырья с территории России;
- особая активность в деятельности коммерческих структур при оборонных предприятиях РФ, реализация за рубежом воинского вооружения и стратегического сырья.
В настоящее время наиболее опасными лидерами чеченской общины, возглавляющими наиболее крупные преступные группы, по-прежнему являются: Л. Альтемиров, М. Атлангериев, Х. А. Нухаев и М.Таларов.
Опорные точки и коммерческие структуры, контролируемые чеченской ОПГ
Коммерческие банки
- "Арве", Б.Савинковский пер.,д.9;
- "Гагаринский", 2-й Очаковский пер., д.7;
- "Планета";
- "Российский кредит", Алабяна, д.15;
- "Станкомехпромбанк", Верхняя, д.38;
- "Созидатель";
- "Токобанк", Орликов пер., д.5;
- "Тхабанк", Октябрьская ул., д.38;
- "Мосстройэкономбанк", Профсоюзная, Д.78;
- "Мосэлектробанк", Кржижановского, д.2/21;
- "Роматон", Шишкина, д.7/27;
- "Стайл Банк", Б.Коммунистическая, д.28;
- "Тепкобанк", Варшавское шоссе, д.66/2;
- автомагазин "ГАЗ";
- Торговый дом "Свиблово", Амудсена, д.1/1;
- фирма "Диброк", Осипенко, д.19;
- фирма "Ронар", Мытная, д.3.
Центральный округ
Концентрируются:
- в гостиницах: "Россия", "Золотое кольцо", "Москва". Специализируются на экономических преступлениях;
- в общежитии Академии народного хозяйства им. Плеханова (Стремянный пер., д.14);
- ресторан "Розек";
- казино "Габриэлла";
- в частном ресторане "Лозания" хозяйствует крупная ОПГ (до 100 членов) Геннадия Аракелова (1948 г.р., уроженца Баку). Специализируется на рэкете кооперативов, торговцев наркотиков. Вооружение, тех. средства: стрелковое оружие, автомашины связи, спецтехника.
Лидеры: Баснукаев Магомед, прописан.: г. Москва, ул. Академика Анохина, дом 38, корп. 2, кв. 151, дом. тел. 430-, место pa6oты: руководитель гостиницы "Салют", занимается нелегальной переправкой денежных средств в Чечню сторонникам Дудаева, семейное положение: жена - Осмаева 3.А.; брат - Муса.
Северный округ
Концентрируются:
- в гостинице: "Молодежная", специализация - финансовые преступления;
- в гостинице "Восход", специализация - рэкет в центре Москвы. Лидер - Иса Ибрагимов. Количество - до 20 членов.
- в гостиницах: "Аэрофлот", "ЦСКА";
- ресторан "Таджикистан";
- кафе "Лихоборы".
Северо-Восточный округ
Концентрируются:
- в гостиницах "Останкино", "Восход", "Заря". Специализируются на скупке и вывозе из Москвы остродефицитных товаров, занимаются спекуляцией автотранспортом. Лидер - Махмуд Осмаев (г.р. 1956, КазССР). Количество - до 200 членов.
- в гостинице "Заря" члены ОПГ численностью до 50 человек. Специализируются на кражах автомашин. Лидер - "Лема". ФИО - неизвестны.
- в гостиницах: "Алтай", "Восток", "Останкино";
- ресторан "Алтай";
- гриль-бар "Арго". ОПГ братьев Зелимхана и Умара Саламовых, численностью до 30 человек. Специализация - грабежи и разбои, в т.ч. на территории гост.комплекса "Марфино".
Восточный округ
Концентрируются:
- в гостинице "Измайлово";
- ресторан "Янтарь";
ОПГ, лидер неизвестен. Численность - до 50 членов. Специализация - кражи автомашин, рэкет.
Северо-Западный округ
- Коммерческий магазин на ул. Жукова, д.25 де-факто принадлежит чеченской ОПГ, численностью до 10 человек, лидер - Адми Джандемиров.
Юго-Восточный округ
- ОПГ концентрируется в торговой фирме "Автомобили". Активные участники: Хамзат Газиев (1966 г.р.), Алик Газиев (1955 г.р.), Тайба Мирзаев (1958 г.р.). Кроме автотранспорта, "промышляют" рэкетом.
Юго-Западный округ
Концентрируются:
- гостиницы: "Берлин", "Севастополь", "Спутник", "Орленок", "Южная";
- Дом аспиранта и студента МГУ (Шверника, д.19);
- фирма "Здоровье";
- рынок "Черемушкинский".
ОПГ, численностью около 50 членов, специализируется на разбое, грабежах, рэкете. Лидеры: Абумуслим Ахмадов ("Абу") и Магомед Муталибов ("Иса").
Западный округ
Концентрируются:
- гостиницы : "Украина", "ЦДТ", "Салют";
- в ресторанах и барах этих гостиниц;
- проживают в студенческих общежитиях округа;
ОПГ под "руководством" Мусы Таларова ("Старик", 1952 г.р.), Саида Товсуханова ("Косой", 1960 г. р.), Асламбека Нажаева (1960 г.р.), Висантова Хамида-Абдула (1967 г.р.).
Мелкие (до 10 членов) группы рэкетируют коммерческие палатки, контролируют "промысел" проституток, занимаются кражами в гостиницах. Лидер - Алик Даруев.
Структуры, контролируемые чеченским криминалом
По оперативной информации, полученной из различных источников, в г. Москве имеются следующие коммерческие банки, которые контролируются чеченскими или ингушскими преступными группировками, либо имеют их представителей в составе учредителей или руководства:
КБ "Гагаринский", КБ "Якиманка", КБ "Токобанк", КБ "Развитие", КБ "Тхабанк", КБ "Агропромстройбанк", КБ "Мосстройэкономбанк", КБ "Русский Акцептный банк", КБ "Стайл-банк", КБ "Кредобанк", КБ "Тэпкобанк", КБ "Кредитпромбанк", КБ "Медстройинвестбанк", КБ "БИН-банк", КБ "Мегаполисбанк".
По данным, требующим дополнительной проверки, под чечено-ингушской "крышей" находятся следующие банки: Агротехинвестбанк; Айсибанк; Аси Комбанк; Восточный; Гайт-банк; Геолбанк; Гея; Гинес-банк; Импульс-банк; Лач-банк; Москва-Балтия; Моск. меж. торговый банк; Мытищинский; Независимый банк России; Офицерский банк; Первый Русский независимый банк; Принтбанк; Промышленный кредит (старое название "Марк-банк"); Ратибор-банк; Росно-банк; Сигма; Стройкредит; Таллер-банк; Транскапитал;
Московские коммерческие структуры, контролируемые чеченцами либо имеющие чеченцев в составе учредителей или руководства:
1. АОЗТ "БМВ-Мерседес-Сервис", юр.-адрес: Москва, Сельскохозяйственный проезд, д.6. Руководители: директор - Григорьев Игорь Иванович (тел.181-06-31), гл. бухгалтер - Коровкина Лидия Ивановна (тел.181-20-74). Основная деятельность - ремонт иномарок. Зарегистрировано МРП 28.12.94 г. под Nо СВ 2 272.363-4-1623. Рс Nо 1606119 открыт в КБ "Флайт-банк" 28.12.94 г. (КБ "Флайт-банк". Средне-Кисловский пер. д.3; кор. счет 161464 в ЦОУ ЦБ РФ. Управляющий - Усенко Дмитрий
Николаевич).
2. АОЗТ "МПАС", юр, адрес: Москва, ул. Эйзенштейна, д.1. Руководители: директор - Авдеев Евгений Михайлович (тел. 181-30-69), гл. бухгалтер - Чаркина Людмила Алексеевна (тел.181-61-86). Основная деятельность - хранение, техобслуживание и ремонт автомашин. Зарегистрировано МРП 25.08.92г. под No 014893. Расчетный счет Nо 8345548 открыт в АКБ "Бизнес", текущий валютный счет Nо 020070384 и транзитный счет Nо 000070984 - в КБ "Морской акционерный банк".
3. Фирма "Лазурит-Интер", ср. адрес: Москва, 1-я Останкинская ул. д.7 а. Руководитель - Бекмурзиев Абабукар Комбинатьевич. Зарегистрирована 31.12.92 г., рег. Nо СВЗ283990. Учредители физические лица: Торкаев, Джамбулатов (тел.976-94-34).
4. ТОО "ИРС", юр.адрес: Москва, Мичуринский проспект, д.31. Руководители: директор - Гагалов Вах-Хаджи Ибрагимович (тел.455-42-20), бухгалтер - Шауло Ирина Александровна (тел.455-42-20). Зарегистрировано МРП 29.04.93 г. Учредители: Гагалов Вах-Хаджи Ибрагимович, паспорт V-ОЖ Nо 723128, выдан 17.04.89 г. ОВД Шалинского р-на ЧИАССР, Проживает по адресу; Москва, Олимпийский проспект, д.30, кв.315. Эсамбаев Джамалай Джандарович, паспорт Х-ГН Ио 679478, выдан 17.07.86 г. ОВД Шпаковского р-на Ставропольского края, проживает: Чеченская Республика, Шалинский р-н, пос. Новая жизнь, ул. Пролетарская, д.54.
5. ТОО "ИРС", юр, адрес: Москва, Мосфильмовская, 17Б. Руководители: директор - Хачукаев Магомед Сандович (тел.210-00-41), бухгалтер - Махортова Роза Александровна (тел.455-42-20). Хачукаев вступил в должность с 4.04.94г., паспортные данные отсутствуют.
6. ИЧП "Рустам Межидова У.В", ср. адрес: Москва, Мичуринский проспект, 54-3-2. Руководители: директор - Межидов Умар Вахаевич (тел. 292-78-68), бухгалтер - Елисеева Людмила Анатольевна. Зарегистрировано МРП 28.09.92 г. Учредитель - Межидов Умар Вахаевич, паспорт III-МП Nо 669961, выдан 12.12.80 г., проживает: г.Грозный, ул. Восточная, д.52, кв. 6.
7. АОЗТ "Технотрон Интернэшнл", юр. адрес: Москва, проспект Вернадского, 127. Руководители, директор - Черетаев Евгений Викторович (тел.438-42-22), бухгалтер - Новикова Зоя Васильевна (тел.931-57-95). Зарегистрировано 4.03.93 г.
8. АОЗТ "Салют - туристический гостиничный комплекс", юр.адрес: Москва, Ленинский проспект.158. Зарегистрировано 29.04.93 г., рег. Nо 2453. Рс 467001 в Мосбизнесбанке. Руководители: директор - Абдрахманов Магомед Нурдиевич (тел.438-33-91), бухгалтер - Кавецкая Татьяна Александровна (тел.438-32-65). Зарегистрировано 29.04.93 г. Учредители: Фонд имущества профсоюзов Москвы, (75% УК - 28 млн.руб.) и свыше 800 физических лиц.
9. ТОО "Ланако", юр. адрес: Москва, Мичуринский проспект, 31-1. Руководители: директор - Лазовский Максим Юрьевич (тел.267-49-9б), бухгалтер - Дьяченко Михаил Васильевич (тел.267-83-43). Зарегистрировано 8.10.92 г.
10. ТОО ПТФ "Галрус", юр. адрес: Москва, ул. Тухачевского, д.23, корп.1, кв.44 (тел.192-58-39). Рс 020467852 в КБ "Российский кредит". Генеральный директор Ахтаханов Руслан Абуевич, паспорт II-ОЖ Nо 723266, выдан 7.02.77 г. ОВД Наурского райисполкома ЧИАССР. Прописан: г. Грозный, ул. Киевская д.9Б, кв. 80.
11. ТОО "Хайдар", юр, адрес: Москва, ул. маршала Жукова, д.15, тел. 199-01-62, 199-03-61. Генеральный директор Хайретдинов Хайдяр Халилович (он же учредитель), паспорт ХХХ-МЮ Nо 591310, выдан 19. 04. 84г. 129 ом г. Москвы. Прописан: г.Москва, Волоколамское шоссе, д.41, корп.1, кв.706 (тел.947-66-98).
12. ТОО "Вайнах", юр, адрес: Москва, ул. Маршала Жукова, д.27 (тел. 192-98-63). Генеральный директор Эдильханов Абдулла Алиевич. Родился 4.01.59 г. в г. Шали ЧИАССР, паспорт I-ОЖ Nо 520050, выдан ОВД Шалинского р-на, прописан: Тюменская обл. г. Нижний Уренгой, ул. Загородная, д.3, кв.107.
13. Совместное советско-швейцарское предприятие "СЕРВЕКО", юр.адрес: Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.1 (тел. 229-75-42, 252-52-66 ). Зарегистрировано 5.06.89 Г. в МФ СССР и МВЭС СССР, рег. И 565; а 4.4.90 г. в МРП. Имеет сеть расчетных счетов (в Банке внешней торговли, Внешэкономбанке московский Филиал КБ "Кредит). По имеющейся информации все счета закрыты. Руководители: Карев Андрей Николаевич, Ковыршин Анатолий Николаевич. Заместитель генерального директора и главный бухгалтер - Дугаев Байсанур Лемаевич. По оперативным данным, имеет двойное гражданство (России и Франции), постоянно проживает во Франции.
14. Частный предприниматель - Абдуразизов Иса Абдуразизович, паспорт Х-СБ N 653090. Зарегистрирован как предприниматель 19.01.95 г., прибыл из г. Грозный, в своем окружении выдает себя за беженца. Проживает по адресу: Москва, ул. Маршала Жукова, д.16, кор.7, кв.13.
15. АОЗТ "Хамхи", юр. адрес: г. Москва, Ракетный бул. 17. Зарегистрировано 17.6.92 г., рег. N СВ2/271853, ОКПО 16785581. Руководитель - Хамхоев Асламбек Умарович.
16. ТОО "Сана" (тел. 197-89-29). Директор - Сударь Антонина Борисовна;
паспорт VI-ОЖ N 603210, выдан ОВД Ленинского РНК г. Грозного. Проживает: Москва, ул. 2-я Владимирская, д.26, кор.1, кв 54. Учредитель - Маслаков Олег Федорович, паспорт VI-ОЖ N 546488, выдан ОВД Ленинского РИК г. Грозного.
17. АО "Универсальный торговый дом "Табак", юр. адрес: Электрический пер.,13. Рс N 3467354 в Московском межрегиональном комбанке (Ленинградский проспект, 9). Руководители: директор - Кадыркаев Рашид Умарович (тел.253-19-98), гл. бухгалтер Мусина Раиса Тимофеевна (тел.253-19-98). Среди учредителей АО зарегистрирована Грозненская табачная фабрика. По имеющимся оперативным данным охрану АО осуществляют выходцы из кавказского региона.
18. ТОО "Аскро" юр. адрес: Москва, Гороховский переулок, д.8. Расчетный счет N 106467783 В АКБ "Глория-банк" (операции по счету 4.08.94 г. приостановлены налоговой инспекцией за непредоставление отчетности). Зарегистрировано МРП 8.09.93 г., рег. N Ц2/123173. Учредители: Аушев Исса-Эдель Гиреевич, паспорт II-ОЖ N 701370, выдан 21.06.83 года ОВД Сунженского райисполкома ЧИАССР. Прописан: Северная Осетия, с.Чиколы, ул. Комсомольская, 135. Аушев Дауд Магомедович, паспорт V-ОЖ N 515244, выдан 20.09.84 г. ОВД Сунженского райисполкома ЧИАССР. Прописан: Чеченская Республика, Сунженский район, пос. Карабулак, ул. Нефтяная, 30.
19. АОЗТ "СИ-7", юр.адрес: Москва, Серебрянический переулок, 5, стр. 2. Фактически располагается по адресу: Москва, ул. Руставели, 6А, кор.1, кв.58, тел.218-54-65). Зарегистрировано 14.07.92 г. Руководители: генеральный директор - Кадаев Руслан Павлович (прописан: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Мельничная, 7А); зам. генерального директора - Ячменев Валерий Леонидович (прописан: г. Грозный, Сквозной переупакую, кв.18), гл. бухгалтер - Акаев Магомед Халидович (прописан: г. Грозный, проспект Ленина, 102А, кв.22). По имеющейся информации, данная коммерческая структура юридических прав на занимаемую ею площадь не имеет.
20. ТОО "ЭКС-ХЛЕБ", юр. адрес: Москва, Большая Спасская, 101 (тел. 952-38-15, 426-37-20). Зарегистрировано 8.12.94 г. Руководители: директор - Шаинян Наталья Хачатуровна, гл. бухгалтер - Андрусев Алексей Михайлович.
21. АОЗТ "Российско-Египетская Международная группа "ИРИТ", юр.адрес: Москва, Дмитровское шоссе, 43 (тел. 235-10-46, 235-60-46). Зарегистрировано 29.09.93 г. Руководители: директор - Висаитов Абдулхамид Якубович, гл. бухгалтер - Попова Марина Ивановна.
22. ТОО "ИРИЗ", юр. адрес: Москва, Дмитровское шоссе, 42, кв. 74 (тел. 366-04-81). Зарегистрировано 2.06.92 г. Руководители: директор - Мизиев Магамад Богаутдинович, гл. бухгалтер - Мизиев Сайд-Ахмед Богаутдинович.
23. ТОО "ОРИОН", юр. адрес: Москва, Дмитровское шоссе, 51, кор.1 (тел. 236-85-19, 141-07-19). Зарегистрировано 11.10.91 г. Руководители: директор - Аракелов Сергей Грачикович, гл. бухгалтер - Кожаринова Наталья Львовна.
24. ТОО "МИКОМ", юр. адрес: Москва, Дмитровское шоссе, 27, кор. 1 (тел. 210-55-44). Руководители: директор - Нагаев Хемид Хумайдович, гл. бухгалтер - Джандаев Асланди Амутаевич.
25. ТОО "Мосгроз Оригинал Холдинг", юр, адрес: Москва ул. 800-летия Москвы, 16, кв. 105 (тел. 457-44-88, 457-52-39). Зарегистрировано 24.02.92 г. Руководители: директор - Дутаев Исмаил Зияудинович, гл. бухгалтер - Ладыко Инесса Витальевна.
26. ТОО "Мустанг", юр. адрес: Москва, керамический проезд, 69, кор.1, кв. 289 (тел. 359-67-20). Руководители директор - Сербиев Эдуард султанович, гл. бухгалтер - Сербиева Тамара Ивановна.
27. ТОО "ВВС-777", юр. адрес: Москва, Керамический проезд 69, кор.1, кв. 289 (тел. 359-67-20). Руководители: директор - Сербиев Эдуард Султанович, гл. бухгалтер - Сербиева Тамара Ивановна. Зарегистрировано 30.03.93 г.
28. ТОО "РИМАЛ", юр. адрес: Москва, Бескудниковский бульвар, 12 (тел. 181-71-19). Руководители: директор - Кагиров Маирбек Хожахметович, гл. бухгалтер Сапаров Ритмам Исрапилович.
29. АОЗТ "Фолист", кар-адрес: Москва, ул. Долгоруковская, 36, стр. 2 (тел. 285-45-87). Зарегистрировано МРП 30.06.94 г. рег. N Ц4/900661. Руководитель - Саднев Хадит Хадисович, паспорт VI-ОЖ Nо 641767, выдан 12.08.93 г. ОВД Ленинского р-на г. Грозного. Прописан: Москва, ул. Азовская, 35, кор.1, кв.42. Расчетный счет 467412 в "Ялосбанке", Сретенский б-р, 7/1, стр.3, открыт 19.07.94 г., ОКПО 17624762. Доверенность на ведение делами оформлена на Семину Ирину Федоровну, проживающую по адресу: Москва, ул.Воронцовские пруды, д.5, кв. 188 (тел.
936-07-79), паспорт ХХVI-М? Nо 720755.
30. АОЗТ "Древняя Русь", юр. адрес: Москва, ул. Краснопролетарская, д.35. Зарегистрировано МРП 24.05.94 г., рег. Nо ВР 36/547010. Руководитель: директор - Иогансон Виталий Феликсович (тел.127-85-86), паспорт VI-СБ Nо 533022, выдан 13.12.91 г. 91 о/м г. Москвы, прописан: Москва, ул. Цюрупы, 15-2-137; гл. бухгалтер - Божко Светлана Даниловна. Учредители: Иогансон В. Ф., Виткин Олег Григорьевич (паспорт III-СБ Nо 601919, выданный 9.08.89 г. 164 о/м г. Москвы, прописан по адресу: Москва, ул. Академика Капицы, 26-3-508); Сайдулаев Малик Мингалиевич (паспорт VI-ОЖ Nо 586591, выдан 16.09.93 г. ОВД Урус-Мартановского райисполкома Чеченской Республики, прописан по адресу: Московская обл., г. Балашиха, м/р Дзержинского ЦОВБ, 7-24); АОЗТ имеет р/с 93311100000, в/с 93311100011 в АКБ "Столичный" (ул. Пятницкая, 70, тел. 237-55-04). Доверенность выдана на Гальчуг (или Гальцук) Викторию Николаевну, паспорт III-ЛЩ Nо 508184, выданный 17.02.86 г. ОВД г. Гомеля, Прописана по адресу: Москва, ул. Новослободская, д.52, кор. 1, кв. 32.
31. ТОО "Анжелика", юр. адрес : Москва, ул. Краснопролетарская, д.5. Зарегистрировано МРП 15.04.94 г., рег. Nо 36/546475, ОКПО 29411072, Р/с 467137 открыт 27.04.94 г. в КБ "Стайлбанк" (ул. Большая Коммунистическая, д.28). Руководители: директор - Каримов Магомед-али Абдул-Ханимович (тел.184-75-41), паспорт VI-ОЖ Nо 552702, выдан 19.07.93 г. ОВД Урус-Мартановским горисполкомом Чеченской Республики, прописан по адресу: Москва, Стремянный пер., 14 (общежитие Академии народного хозяйства им. Плеханова); гл.бухгалтер - Ибрагимова Анжелика Султановна. Доверенность выдана на Гальчуг (или Гальцук), Викторию Николаевну,
паспорт III-ЛЩ Nо 508184, выдан 17.02.86 г. ОВД г. Гомеля, прописана
по адресу: Москва, ул. Новослободская, д.52, кор.1, кв.32.
32. АОЗТ "АСХА", юр.адрес: Москва, 1-й Самотечный пер., д.18/1. Зарегистрировано МРП 31.03.94 г., рег. Nо ВС 36/546251. Имеет счет в "Центральном Муниципальном Коммерческом Банке". Руководители: директор - Близнюков Александр Степанович (тел.522-52-61); гл.бухгалтер - Мусиев Хасан Алиевич (тел.571-11-35), род.12.01.65 г. в с.Алькшево (Альтиево) Назрановского р-на ЧИААСР, паспорт II-ОЖ Nо 660974, выдан 3.06.82 г. Прописан: Московская обл., г. Химки, ул. 9 Мая, д.4/1, кв. 80. Доверенность выдана на Мартьянова Дениса Александровича.
33. ТОО "Сокол", юр.адрес: Москва, 1-й Самотечный пер., 18/1 (тел. 701-70-93). Зарегистрировано МРП 28.03.94 г., рег. Nо 36/546168. Р/с 467017 в АКБ "Просткредит", Зубовский б-р, д.35, стр.3 (тел. 246-74-19), ОКПО 29396361. Руководители: ген.директор - Давлетмирзаев Мамед Увайсович (тел. 701-30-93) род. 29.05.64 г. в с. Мартан-Чу Урус-Мартановского р-на ЧИАССР, паспорт II-ОЖ Nо 622689, выданный 23.06.91 г., прописан: г. Грозный, с.Грушевское; гл. бухгалтер - Гуцаев Шахид Хасмагомедович, род.19.01.66 г., паспорт II-ОЖ Nо 682150, выдан 17.11.82 г. - с.Мартан-Чу. Доверенность оформлена на Финашкину
Г.В., проживающую по адресу: Москва, ул. Чертановская, 36-1-71.
34. АОЗТ "Гролекс", юр.адрес: Москва, 1-й Самотечный пер. Зарегистрировано МРП 5.04.94 г., рег. Nо 36/546325. Руководитель: ген.директор - Цивцивадзе Гуром Валерьянович (тел. 254-26-12), род. 16.07.40 г. в Груз.ССР, Боржомский р-н; с. Целеи, паспорт IХ-МЮ Nо 676029, выданный 29.06.77 г. 60 о/м г. Москвы, прописан: Москва, ул. Грузинский вал, д.14, кв.53; гл. бухгалтер - Мусиев Хасан Алиевич (тел. 571-11-35), род. 12.10.65 г. в с.Альтиево Назранского, р-на ЧИАССР, паспорт II-ОЖ Nо 660974, выдан 3.06.82 г. Прописан: Московская обл., г.Химки, ул.9 Мая, д.4/1, кв. 80. Доверенность выдана на Мартьянова Дениса Александровича, проживающего по адресу: Москва, З-й Лихачевский пер., д.1,
кор.2, кв.168.
35. ИЧП "Русский Клуб", юр.адрес: Москва, 1-й Самотечный пер., 18/1. Зарегистрировано МРП 31. 04.94 г. Nо 36/546238. Расчетный счет в КБ "Лефко-Банке". Руководитель - Менжулин Юрий Антонович, род. 20.12.61 в г. Свердловске, паспорт III-ОЖ Nо 570209, выдан 21.12.77 г. ОВД Гудермеского Горисполкома ЧИАССР, прописан по адресу: Саха (Якутия), г.Якутск, ул. П.Алексеева, д.21, кв.86. Доверенность оформлена на Мартьянова Дениса Александровича, проживающего по адресу: Москва, З-й Лихачевский пер., д.1, кор.2, кв.168.
36. ТОО "Восток+М", юр. адрес: Москва, ул. Новолесная, д.1, корп.1; фактический адрес - ул. Октябрьская, д.69, кв. 135. Зарегистрировано 1.10.94 г., ОКПО 39547482. Руководители: директор - Печорный А.И., паспорт II-ОЖ Nо 574470, выдан 2.12.93 г. ОМБ г.Аргуна Чеченской Республики; бухгалтер - Арсанукаева М.А., паспорт VI-ОЖ Nо 501275, выдан ОВД Наурского р-на ЧИАССР, прописана: Москва, ул. Октябрьская, д.69, кв. 135 (тел. 289-57-84).
37. ТОО "ГМ", юр. адрес: Москва, ул. Новолесная, д.18, корп.1. Зарегистрировано 19.10.94 г., ОКПО 36563196. Р/с 3467044, в/с 041070047 в КБ "Российский Кредит", основная деятельность - внешнезкономическая, посреднические услуги, автосервис, маркетинг. Руководитель - Мусаев С. С., паспорт II-ОЖ Nо 599305, выдан 6.01.81 г. ОВД Грозненского р-на ЧИАССР, прописан: Грозненский р-н, с. Виноградное. Бухгалтера нет. Учредителями являются: Мусаев С. - 50% уставного Фонда в 2,5 млн. рублей; Ибрагимов А.А. (паспорт III-БД Nо 672352, выдан ОВД Хасавюртовского р-на Дагестанской АССР) - 50% уставного фонда.
38. ТОО "Тушоли", юр. адрес: Москва, ул. Новолесная, д.7, корп.2 (тел. 394-88-71). Зарегистрировано 26.10.94 г., ОКПО 39551911. Р/с 3467047, в/с 041070051 открыты 1.11.94 г. в филиале "Спектор" КБ "Российский Кредит", основная деятельность - внешнеэкономическая, посреднические услуги, автосервис, маркетинг. Директор - Тамаев Р.С. Учредителями являются: - Тамаев Р.С., паспорт V-ОЖ Nо 700291, выдан 6.10.83 г. ОВД Урус-Мартановского райисполкома ЧИАССР, прописан по адресу: Чеченская Республика, с. Урус-Мартан, ул. X. Нурадилова, 27 ; Танаев Я. В., паспорт VI-ОЖ Nо 598522, выданный 20.11.90 г. ОВД Урус-Мартановского райисполкома ЧИАССР, прописан: Урус-Мартановский р-н, с. Рошни-Чу; Борисов А.А., Паспорт ХХVII-ИК Nо 625508, выдан 28.07.88 г. 1 о/м УВД Подольского горисполкома Московской обл., прописан: Московская обл., г. Подольск, ул. Машиностроителей, д.32, кв. 128.
39. ТОО "Кондор- 1", юр. адрес : Москва, Северный бул., д.12, кв.8: Хозяйственной деятельности не ведет. Соучредителями являются: Замаев Аслан Амсудинович, паспорт V-ОЖ Nо 678450, выданный 25.03.88 г. Урус-Мартановским РОВД ЧИАССР, прописан: ул. Кетчерская, д.6, корп.3, кв.59.; Чемерзаев Самруди Насрудинович, паспорт II-ОЖ Nо 653809, выдан 23.03.82 г. Октябрьским РОВД г. Грозного, прописан: ул. Панфилова, д.18, кв. 3.
40. БЧП "ННН", юр. адрес: Москва, ул. Большая Серпуховская, д.10. Шафкат Шукурилаевич, паспорт I-СБ Nо 646049, выдан 10.03.87 г. 36 о/м г. Москвы. Проживает: г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.43/6, кв.35. 41. АОЗТ "Свет и К", юр.адрес: Москва, Крымский вал, д.8. Р/с 1467658 в "Эра-банке". Главный бухгалтер - Голубев Яхьяа Дхеарулаевич, род. 2.10.56 г. в г.Актюбинске ; паспорт III-СБ Nо 521239, выдан ОВД МО "Академический", прописан: Москва, ул. Кржижановского, д.221, кв.60. 42. АОЗТ "Сенатор-спорт", юр.адрес: Москва, Крымский вал, д.8. Р/с 30467288 в "Континентбанке" и 1467622 в "Эра-банке", учредитель - Окуев Темерлан Товмирзаевич, паспорт III-ОЖ Nо 690692, выдан 17.05.79 г. Советский РОВД ЧИАССР, прописан: Калужская обл., Перемышльский р-н, с. Сельково, д.1
43. ТОО "Барт-9" (бывшее ООО "Корона"), юр. адрес: Москва, ул. Серафимовича, 2/20 (тел.230-03-05). Зарегистрировано 8.12.94 г., рег. Nо ЮЗ2479703. Директор - Джабиров Шарип Алаудинович. Учредители: АО "Всероссийский институт питания"; физические лица - граждане РФ.
44. АОЗТ "Ойлвуд М", юр. адрес: Москва, Ленинский проспект, д.6 (тел. 440-88-10). Зарегистрировано 31.08.94 г., рег. No Ц8/630364. Директор - Цацаев Магамед Мусаевич, учредитель - Висингериев Эмадин Ахедович.
45.ТОО "Родничек-Карельский гранит", юр. адрес: Москва, Крымский вал д.8 (т.338-49-86). Зарегистрировано 20.10.94 г., рег. Nо 1032/479487, ОКПО 39550047. Руководитель - Цуциев Алан Батразович (или по другим данным - Батраз Борисович). Учредители - только физические лица. Занимается поиском и разведкой месторождений, внешней торговлей.
46. ТОО "3-А-Транзит", юр. адрес : Москва, Ленинский проспект, д.6 (тел. 954-54-78). Зарегистрировано 2.8.94 г., рег. Nо 1032/479056. Руководитель - Эсимбаев Артур Элигевич (или Эмиевич). Учредители - физические лица.
47. АОЗТ "Сюзанна", юр. адрес : Москва, Крымский вал, д.9, стр. 1 (тел. 237-12-63). Зарегистрировано 21.3.94 г., рег. Nо ЮЗ2/476737. Банковские счета: р/с 8467311, в/с 1070323 и 201070323 в Шаболовском отд. Мосбизнесбанка. Руководители: Муртазов Мухмад Салих и Трусов Виктор Семенович.
48. ИЧП "А плюс Д". Данная структура значится по адресам: Москва, ул. Архипова, д.3, стр. 8 и Старомонетный пер., д.9. Р/с 701468128 в МСЭБ "Фундамент". Учредитель - Алаудинов Арби Аламатович, паспорт II-ОЖ No 500767, выдан 19.05.79 г. Октябрьским ОВД г. Грозного; прописан: Москва, ул. Маршала Захарова, д.10, корп. 2, кв. 253.
49. АОЗТ, Инновационная производственная Фирма "АЛАН", юр. адрес: Москва, Б.Якиманка, 25-27/2 (тел. 974-98-55). Зарегистрировано 28.6.94 г., рег. Nо Ю32 478829. Руководители: директор - Кирилов Андрей Александрович, гл. бухгалтер - Бочароев Тимур Тимурович. Так же Кирилов А. А. возглавляет ТОО "Инток", юр.адрес. Москва, Боровский проезд 6-36 (тел. 238-66-09 и 132-05-00); зарегистрировано 3.4.91 г. Р/с 468009 в КБ "Отрадное".
50.ТОО "Агентство Ирида", юр. адрес: Москва, ул. Красноказарменная, 13. Банковские счета: р/с 156000002467 и в/с 8303700012070 в КБ "Столичный". Директор - Сулейманов Муса Даудович, 29.08.56 г.рождения, паспорт ХХI-МЮ Nо 581166, выдан 29.06.79 г. 44 о/м г. Москвы. Проживает по адресу: Москва, ул. Паперника, д.4, кв.83. Занимается продажей авиабилетов на международные рейсы.
51. ТОО "Фард", юр.адрес: Москва, Измайловское. ш:, д.6, кв.213. руководители - директор - Цегоев Хасан Тарханович (тел.227-77-35), гл. бухгалтер - Гамбиев Хусейн Закреевич (тел.267-38-59).
52. ТОО "АРС" НПП, юр.адрес: Москва, Щелковское ш., 60-2-45. Р/с 2467753 в КБ "Контакт". Директор - Мержоев Хамит Исаевич.
53.ТОО "Оскар" НПП, юр.адрес: Москва, Щелковское ш., 60-2-45. Зарегистрировано 18.3.93 г., рег. Nо СВ/293730. Директор - Гаврилин Борис Андреевич (до этого был Мержоев Илья Исаевич).
54. АОЗТ "АМИ" (Рег.Nо 62/324247), АОЗТ "АМИ-КОМПАНИ", (рег.Nо В2/324370), АОЗТ "Нефтяная страховая компания", юр.адрес: Москва, Измайловское ш., д.71, корп. д.Банковские счета в "Независимом банке России": р/с 467763, в/с 1070874 (АОЗТ "АМИ"): р/с 467378 (АОЗТ "АМИ-КОМПАНИ", Директор - Хамхоев Муса Хамитович (тел.253-15-58).
55. АО "Юрконсауд", юр.адрес (бывший): Москва, Измайловское ш. д, 71. Настоящий: юр.адрес: г.Малгобек, ул.Партизанская, д.9. директор - Хамхоев Муса Хамитович.
56. Консорциум предприятий "Тепко-М",. юр.адрес: Москва, Симферопольский бул., д.1.6,. корп.1 р/с 467183 в КБ "Тепкобанк", который входит в консорциум. Возглавляет консорциум Дахаев Р.Х. (В составе, учредителей "Тепкобанка" известный банк "Восток, " находящийся в г. Грозном. Зарегистрирован КБ "Тепкобанк" по адресу: г. Светлогорск, ул. Садовая, д.12; имеет ссудные счета Nо 822099 и 823097 В КБ "Нефтяной").
57. КБ "Нефтяной капитал", юр.адрес: Москва;.. ул. Щусева,. 3; Фактический адрес: Севастопольский бульвар, д.17. Председатель правления банка - Оздоев Умар Асхабович. одним из учредителей банка - фирма "Росстройинвест", юридический и фактический адрес: Москва, Средне-Кисловский пер., д.3 стр.1: зарегистрирована 26.10.93 г., рег. Nо 3/539645. Руководитель Арчаков Багаутдин Алаудинович. Р/с в КБ "Нефтяной капитал" (еще одна фирма с таким же названием зарегистрирована по ул. Шолохова,13, кв.1; р/с 47002 и ссудный счет 4771002 в КБ "КАВАРОС", Банк зарегистрирован но адресу: Москва, ул. Щусева, д.3; управляющий - Черкасов Михаил Юрьевич (тел.290-28-86, 290-30-47, 123-80-38). По официальным документам фирма занимается строительно-монтажной деятельностью. Однако, по имеющимся оперативным-данным, фирма и КБ "Нефтяной капитал" принадлежат чеченской ОПГ и занимаются операциями с нефтью АООТ "Пурнефтегаз" ( г. Тюмень, является учредителем КБ "Нефтяной капитал"), продукцию которой якобы отправляют на переработку на Грозненский НПЗ. В офисе фирмы работает только один сотрудник - секретарь, оргтехника и вывешенные схемы несуществующих строительных объектов являются декорациями. В процессе проверки фирмы налоговыми органами выявлены серьезные нарушения налогового законодательства. Учредители: "Росстройинвест": частное предприятие "МАСБИ", юр. адрес : Москва, Ленинградское шоссе, д.13, кв.219 (50% УК по 50 тыс.рублей). Руководитель Мальсагов А.А., который является одним из лидеров ингушской
ОПГ; частное предприятие "ГРАНТ", юр. адрес, Москва, Ленинградское шоссе, д.13, кв.219 (50% УК). Данные на руководителя отсутствуют.
58. КБ "Эффект-Кредит", юр. адрес: Москва, проспект Мира, д.128, стр.2, имеет ссудные счета Nо 82075 и 823091 в КБ "Нефтяной".
59. АОЗТ "ЭРЗИ", юр. адрес: Москва, Воровский проезд, 6-36 (тел. 335-51-78). Зарегистрировано 31.12.92 г., рег. Nо 3-3/533902, ОКПО, 26269372. Руководитель - Дзейтов Беслан Магометович.
60. АОЗТ Фирма "ЦОРИ", юр. адрес: Москва, ул. Шолохова, д.13, кв.1А (тел. 442-28-61). Зарегистрировано 7.10.93 г., рег. Nо 3-3/539241, ОКПО 28918202. Руководитель - Дзейтов Беслан Магометович.
61. ИЧП "КЛАСС", юр. адрес: Москва, ул.Окская, д.6, корп.1.(тел. 954-86-40). Зарегистрировано 17.12.93 г., рег. Nо 1063/386087, ОКПО 12438146. Руководитель - Асхабов Асхаб Магомедович. Учредитель гражданин РФ.
62. АОЗТ "МИНИ-МАКД", производственно-коммерческая фирма, юр. адрес: Москва, ул. Шолохова, д.13, кор.1А (тел.413-65-69). Зарегистрировано 3.11.93 Г., рег. Nо 3-3/539777, ОКПО 31714161. Руководитель - Асхабов Руслан Султанович.
http://www.flb.ru/info/32209.html